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西北永新化工股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

2005年8月9日，西北永新化工股份有限公司董事会发出召开董事会会议的通知，2005年

8月19日，在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事8人，实到董事8人okmart.com。监事会全体成员

及公司财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事

魏其新先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、选举魏其新先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

二、根据公司董事长魏其新先生提名同意聘任罗志河为公司总经理。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、根据公司董事长魏其新先生提名同意聘任王志哲先生为公司董事会秘书（简历附后）

。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

四、根据公司总经理罗志河提名同意聘任盛永宁先生、董亮先生、王克俭先生为公司副

总经理；贾萍女士为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

公司独立董事田中禾先生、崔明先生、刘钊先生认为公司第三届董事会聘任的公司高级

管理人员罗志河先生、盛永宁先生、董亮先生、王克俭先生、贾萍女士、王志哲先生等均具

备相应任职资格，符合《公司法》、公司章程的有关要求；提名和聘任的程序符合《公司法》

、公司章程的有关规定。同意对上述人员的聘任。

五、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

六、审议通过公司资产财务部提交的进行坏帐处理的报告。

公司以前年度发生的对外担保3750万元，公司已在2004年度报告中计提了或有损失，

2005年4月该笔款被银行划走（在2005年5月11日的《证券时报》刊登过相关公告），根据《

会计政策》公司对3750万元进行财务核销的处理。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

特此公告。

西北永新化工股份有限公司董事会

2005年8月19日

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